AML – CTF

 

Antiriciclaggio e Antiterrorismo (AML / CFT)

BSVA ha maturato molta esperienza nell’area dell’anti-riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo.

Si tratta di reati finanziari che possono avere effetti economici notevoli.

Per essere accertato dall’Autorità Giudiziaria, il riciclaggio del denaro richiede innanzitutto la commissione di un reato sottostante primario e proficuo (ad esempio, atti di corruzione, traffico di droga, aggiotaggio, frode, evasione fiscale), unito all’intento soggettivo di celare i proventi del reato o di proseguire l’impresa criminale. Queste attività generano flussi finanziari che comportano la sottrazione di risorse agli utilizzi che sarebbero economicamente e socialmente produttivi, e tali sottrazioni possono avere impatti negativi sul settore finanziario e sulla stabilità esterna degli stati membri.

I controlli AML / CFT, se attuati in modo efficace, attenuano gli effetti negativi dell’attività economica criminale e promuovono l’integrità e la stabilità dei mercati finanziari.

Leading experts

-
 

BSVA Studio Legale Associato - P.IVA 02717250126