Nuove segnalazioni di operazioni sospette: dagli automatismi segnaletici al processo valutativo strutturato
Nuove segnalazioni di operazioni sospette: dagli automatismi segnaletici al processo valutativo strutturato L’Avv. Simona Klimbacher analizza in un interessante contributo le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette diffuse dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia in consultazione pubblica....