Nuove segnalazioni di operazioni sospette: dagli automatismi segnaletici al processo valutativo strutturato

L’Avv. Simona Klimbacher analizza in un interessante contributo le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette diffuse dall’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia in consultazione pubblica.

Queste andranno ad attuare gli articoli 6, comma 4, lettera d), e 35, comma 3, del Decreto Antiriciclaggio, come successivamente modificato, tenuto conto, altresì, dell’evoluzione normativa europea, così sostituendo il precedente provvedimento del 2011.